工商银行柜员考试
单选题客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。A 特别关注B 重点关注C 关注D 一般关注
题目
特别关注
重点关注
关注
一般关注
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A.客户变更重要身份信息、
B.涉及司法机关调查、
C.权威媒体的案件报道
D.行为或交易异常等情形
第2题：
下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）
- A、客户身份识别
- B、授权审核
- C、解挂操作
- D、预留印鉴挂失
- E、密码挂失
- F、挂失取现销户
正确答案:A,B,C,D,E,F
第3题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
第4题：
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）
- A、不必调整客户洗钱风险等级
- B、定期调整客户洗钱风险等级
- C、及时调整客户洗钱风险等级
- D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
正确答案:C
第5题：
挂失业务包括（）等业务环节，存在存款挂失后被冒领等风险，是一项高风险业务。
- A、存折/单/卡挂失；
- B、挂失解挂；
- C、挂失补发；
- D、挂失取现；
- E、存折/单/卡及密码双挂失。
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()
A.金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整
第7题：
严禁无手续或手续不全办理（）
- A、书面挂失、密码挂失、挂失解挂等储蓄高风险业务
- B、定期储蓄提前支取业务
- C、大额存取款业务
- D、客户印鉴的预留、变更、注销
正确答案:A,B,C,D
第8题：
下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是：( )
A.客户身份识别
B.授权审核
C.解挂操作
D.预留印鉴挂失
E.密码挂失
F.挂失取现.销户
第9题：
客户信息变更、挂失解挂、调整类等准风险事件风险等级为（）。
- A、特别关注
- B、重点关注
- C、关注
- D、一般关注
正确答案:C
第10题：
重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。
- A、不必调整客户洗钱风险等级
- B、定期调整客户风险等级
- C、及时调整客户风险等级
- D、下一次办理业务时调整客户风险等级
正确答案:C