工商银行柜员考试

多选题以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求（）A受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C发放客户证书时要核对企业预留印鉴D要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书

题目
多选题
以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求（）
A

受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴

B

在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实

C

发放客户证书时要核对企业预留印鉴

D

要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书

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第1题：

以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。

A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

B、保留客户身份证件复印件

C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

D、刷卡验证客户银行卡密码


参考答案：ABCD

第2题：

个人网上银行通过使用()功能来实现个人客户向工行企业账户转账的操作。

A、工行转账汇款

B、注册账户转账

C、跨行汇款

D、e卡转账


参考答案：A

第3题：

下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料

D.客户交易记录


参考答案：ABC

第4题：

下列行为属于违规行为的是（）.

  • A、未核对个人客户身份，代客户注册电子银行
  • B、虚增电子银行交易量
  • C、授权人员未审核经办柜员的操作直接授权
  • D、营业经理对个人网上银行注册业务操作审核授权后，未监督柜员将U盾交给客户本人

正确答案:A,B,C,D

第5题：

网上银行交易的客户，对所有网上银行高风险账户操作使用双重身份认证，双重身份认证由（）组成。

  • A、操作身份认证
  • B、复核身份认证
  • C、基本身份认证
  • D、附加身份认证

正确答案:C,D

第6题：

以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。

A、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。

B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。

C、要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。

D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。


参考答案：ABCD

第7题：

以下哪些企业网上银行业务的申请资料，要求企业加盖单位公章（）

  • A、网上银行企业客户委托授权书
  • B、网上银行用户信息及支付权限确认/维护表
  • C、网上银行授权模式配置/维护表
  • D、企业客户网银盾领取单
  • E、网上银行企业客户服务协议

正确答案:A,E

第8题：

以下哪些操作行为属于我行对企业网上银行客户身份识别的要求()。

A、受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴。

B、在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实。

C、发放客户证书时要核对企业预留印鉴。

D、要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书。


参考答案：ABCD

第9题：

根据《江苏省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》规定，在网上银行柜台业务操作中，应该给予有关责任人员记大过至开除处分的行为有（）。

  • A、未对客户申请资料进行网上银行功能设置的
  • B、代客户保管个人网银服务动态口令牌等网上银行身份认证工具的
  • C、违规为非客户本人开办个人网上银行，尚未造成资金损失的
  • D、未按规定将动态口令牌（包括数字证书）等网上银行身份认证工具以及密码信封等交给客户本人或企业授权办理人的

正确答案:B,C,D

第10题：

某公司来我行申请企业网上银行，根据新版《中国农业银行企业网上银行柜面业务操作规程》，柜面为其办理注册、变更等一系列操作中，哪些是符合操作规程的？（）是判断企业网上银行客户身份合法性和确认交易有效性的唯一标识。

  • A、密码信封
  • B、客户证书
  • C、动态口令卡
  • D、电子银行密码

正确答案:B

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