中国银行柜员资格认证考试

判断题我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。A 对B 错

题目
判断题
我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。()


参考答案：×

第2题：

我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?


答案：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

第3题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D、税务犯罪


参考答案：D

第4题：

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

A.法人可以构成洗钱犯罪主体

B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


正确答案：A

第5题：

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。

A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D、金融诈骗犯罪


答案：ABCD

第6题：

我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


参考答案：C

第7题：

《反洗钱法》的意义:()

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


答案：ACD  

第8题：

请说出我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件?


答案：2008月重庆宣判的晏某受贿、付某洗钱案

第9题：

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错


正确答案：对

第10题：

所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。


正确答案:错误

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