多选题各机构报在送报的《集中核准业务转现场核准申请表》中需包含的信息有：（）。A转现场核准的交易内容，如交易代码、交易笔数、交易柜员、现场核准柜员等B经过审批同意的转现场核准业务“具体原因”栏位应包括“转现场业务的特殊业务标准”C各机构派驻业务经理应对转现场核准的业务予以控制并逐笔审核，并关注重点柜员是否存在故意逃避远程集中核准的行为，对于特殊情况下需转现场核准的业务，应确保其业务真实、准确、完整；业务主管部门应确保转现场核准业务操作的合规性；各二级行“集中核准业务联络人”应对《集中核准业务转现场核准申请

第1题：

加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）

• A、客户身份
• B、收款人信息
• C、交易金额
• D、到账方式
• E、客户真实意愿

第2题：

账户业务流程中使用到“核准后网点激活流程”交易的包括（　）。

• A、核准类销户业务
• B、非核准类销户业务
• C、不动户销户业务
• D、核准类开户人行核准不通过，网点选择“等待客户决定”业务

第3题：

凭外汇局核准件办理相关开户业务时，银行操作人员应审核的内容是（）。

• A、办理业务的银行
• B、核准件签发日期
• C、备注
• D、核准要项

第4题：

派驻业务经理对BGL账户入账核准时应关注（）

• A、检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
• B、检查BANCS外围系统交易明细与业务资料是否一致
• C、检查BGL账户金融类交易原始业务资料、交易传票是否完整
• D、BGL账户账号录入是否正确。带销账码功能的BGL账户，销账码记录是否正确

第5题：

网点复核人员必须由（）或派驻业务经理等担任，重点关注业务是否真实、合规，各交易要素是否正确、填列是否完整。

• A、经办柜员
• B、客户经理
• C、核准柜员

第6题：

强化授权管控，从严管理远程集中核准措施：（）

• A、严控转现场业务
• B、先审核签字手续完整性
• C、不得逆流程操作
• D、保障系统平稳运行

第7题：

BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于（）。

• A、BGL账户金融类交易核准时，检查业务背景是否真实、经办柜员业务操作是否合规、是否履行必要的审批手续、交易码选择是否准确、交易信息是否填列完整
• B、对于当日余额必须为零的BGL账户，检查余额是否结零
• C、对于带销账码的BGL账户，检查是否存在错销账现象
• D、定期对机构进行交易处理的BGL账户挂账情况进行核对。对于长期挂账的BGL账户，业务经理应监督每笔挂账的时间、原因、机构、金额等内容，督导相关人员查明原因，尽早核销挂账

第8题：

各机构报在送报的《集中核准业务转现场核准申请表》中需包含的信息有：（）。

• A、转现场核准的交易内容，如交易代码、交易笔数、交易柜员、现场核准柜员等
• B、经过审批同意的转现场核准业务“具体原因”栏位应包括“转现场业务的特殊业务标准”
• C、各机构派驻业务经理应对转现场核准的业务予以控制并逐笔审核，并关注重点柜员是否存在故意逃避远程集中核准的行为，对于特殊情况下需转现场核准的业务，应确保其业务真实、准确、完整；业务主管部门应确保转现场核准业务操作的合规性；各二级行“集中核准业务联络人”应对《集中核准业务转现场核准申请表》中各级人员签字的真实性负责
• D、申请批量业务转现场核准时，还需将《集中核准业务转现场核准申请表》报送省分行业务条线管理部门审批

第9题：

如遇核准业务排队溢出或核准中心人员不在线，业务返回网点前端后，经办人员应（）

• A、点击“提交”按钮进行本地现场核准，事后报备核准中心
• B、取消、删除该笔系统转现场核准业务，并及时联系核准中心人员重新进行业务提交
• C、取消、删除该笔系统转现场核准业务，告知客户无法办理
• D、不采取任何措施，等待通知

第10题：

各网点在（）不得自行将需提交集中授权的业务转本地授权，更不得将被集中授权拒绝的不合规业务人为转现场授权，各网点派驻业务经理应每日查阅“BLOD0020授权机构本地授权交易明细表”，关注机构上日发生的转现场授权业务是否合规，对不合规业务操作或行为及时予以纠正，确保业务操作风险得到及时有效控制。

• A、8：00-18：00
• B、8：00-18：30
• C、8：30-18：00
• D、8：30-19：00