中国银行柜员资格认证考试

判断题有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。A 对B 错

题目
判断题
有权进行反洗钱调查的单位为人民银行及其分支机构。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

以下哪些说法是正确的?()

A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚


参考答案：ABC

第2题：

下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行各分支机构

C.有管辖权的侦查机关

D.公安机关


参考答案：A

第3题：

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C.公安机关

D.人民检察院和人民法院


参考答案：A

第4题：

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：A

第5题：

中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

A、报告可疑交易的情况

B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


参考答案：ABCD

第6题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：


参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

第7题：

中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

中国人民银行()以上分支机构有权进行反洗钱调查。

A.市级

B.县级

C.省级

D.以上说法都正确


答案：C

第9题：

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

A、书面调查

B、现场调查

C、书面调查或现场调查

D、非现场调查


参考答案：C

第10题：

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。

A、《反洗钱协助调查申请表》

B、《反洗钱调查通知书》

C、《反洗钱调查审批表》

D、《反洗钱调查报告表》


参考答案：C

更多相关问题
相关内容