中国银行柜员资格认证考试
多选题对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）A收付款人名称、账号及开户银行B收付款人地址、国家C汇款用途D资金流向信息
题目
多选题
对公大额查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证时，具体核实内容包括（）
A
收付款人名称、账号及开户银行
B
收付款人地址、国家
C
汇款用途
D
资金流向信息
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第1题：
以下关于行为禁令说法正确的是（）。
- A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
- B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
- C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
- D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。
正确答案:B,C
第2题：
单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。
- A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
- B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
- D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易
正确答案:A,C,D
第3题：
按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第4题：
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。
- A、客户办理开户
- B、大额资金出账
- C、个人开立结算账户
- D、对公变更资料
正确答案:A,B
第5题：
网银业务是客户通过了安全渠道提交至重庆银行的业务申请，其身份的可靠性经过了有效验证，所以企业大额走账可不进行热线查证。
正确答案:错误
第6题：
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。
正确答案:正确
第7题：
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
- A、漏登记
- B、交易确认人员与单位预留的大额交易有权确认人不符
- C、交接登记手续存在不足
- D、上门服务协议要素填写不全
正确答案:A,B
第8题：
对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。
- A、《客户查证特殊事项申请》
- B、《客户联系特殊事项申请》
- C、《客户大额查证特殊事项申请》
- D、《客户联系查证特殊事项申请》
正确答案:D
第9题：
对大额出账和走账，要建立与该客户（）主管热线联系查证制度。
- A、一个
- B、一个以上
- C、两个
- D、两个以上
正确答案:D
第10题：
按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息
- A、300万
- B、800万
- C、1000万
- D、500万
正确答案:B