中国银行柜员资格认证考试
多选题受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）A电话核实的具体时间B经办人C客户联系电话号码及来源D客户是否确认交易
题目
多选题
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
A
电话核实的具体时间
B
经办人
C
客户联系电话号码及来源
D
客户是否确认交易
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第1题：
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求，系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能，用以实现对异常账户进行信息核实
正确答案:正确
第2题：
加强大额交易真实性核实，受理对私业务大额交易时，现场核准人员或派驻业务经理要核实（）
- A、客户身份
- B、收款人信息
- C、交易金额
- D、到账方式
- E、客户真实意愿
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()
正确答案：正确
第4题：
关于大额款项的汇划的有关规定，以下描述正确的是（）
- A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况；
- B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实；
- C、电话核实后，应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息；
- D、经电话核实后，经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。
正确答案:A,C
第5题：
对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。
正确答案:正确
第6题：
单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
- A、被核实人姓名
- B、核实电话
- C、核实时间（精确到分钟）
- D、核实事项
- E、核实结果
正确答案:A,B,C,D,E
第7题：
大额核实记录中至少应包括以下内容（）
- A、单位联系人
- B、联系电话
- C、核实时间
- D、核实结果
正确答案:A,B,C,D
第8题：
对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括（）并签章确认。
- A、被代理人姓名
- B、核实的电话号码
- C、核实结果
- D、核实日期及时间等
正确答案:A,B,C,D
第9题：
受理对私代办大额交易时，要审核代理人与账户人双方有效证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
- A、电话核实的具体时间
- B、经办人
- C、客户联系电话号码及来源
- D、客户是否确认交易
正确答案:A,B,C,D
第10题：
对于单位办理大额定期存款提前支取业务时说法正确的是（）。
- A、柜台经理（或其他非经办柜员）应与单位客户财务负责人或账户联系人进行单线电话核实，并记录核实情况
- B、柜台经理应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实
- C、无需核实
- D、其他非经办柜员应与单位客户财务负责人或账户联系人进行双线电话核实，并记录核实情况
正确答案:B,D