农业银行运营主管
多选题网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。A了解其资金来源、资金用途B了解经济状况或者经营状况C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人D了解控股股东或者实际控制人等信息
题目
了解其资金来源、资金用途
了解经济状况或者经营状况
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
了解控股股东或者实际控制人等信息
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?
A、客户及其日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
第2题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
第3题：
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()
A.客户及其日常经营活动
B.客户办理结算情况
C.客户买卖外汇情况
D.客户开销户情况
第4题：
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况，适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时，应（）。
- A、重新识别客户身份
- B、开展尽职调查
- C、关注客户
- D、上报可疑交易报告
正确答案:A
第5题：
在与客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）情况，及时提示客户更新资料信息。
- A、经营活动
- B、高层变动
- C、人员收入
- D、金融交易
正确答案:A,D
第6题：
以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()
A.严格准入
B.重点识别
C.真实审慎
D.持续关注
第7题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。
- A、适当
- B、持续
- C、定期
- D、不定期
正确答案:B
第8题：
A、客户身份识别
B、客户身份资料
C、交易记录保存
D、大额交易记录
第9题：
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
- A、完善的
- B、重新识别的
- C、持续的
- D、科学的
正确答案:C
第10题：
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
正确答案:正确