农业银行运营主管
多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确
题目
多选题
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
A
客户身份识别
B
客户身份基本信息登记
C
客户身份资料留存
D
以上都正确
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相似问题和答案
第1题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，为个人客户办理人民币单笔()的现金存取业务时，应进行客户身份识别。
A.1万元及以上
B.2万元及以上
C.5万元及以上
D.10万元及以上
正确答案：C
第2题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A对
B错
错
略
第3题：
对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
- A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
- B、泄露反洗钱工作信息
- C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
- D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
- E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
正确答案:错误
第6题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
正确答案：ABCD
第7题：
在办理个人存款业务时应执行（）制度。
- A、客户身份识别
- B、客户身份资料和交易记录保存
- C、反洗钱
正确答案:A,B
第8题：
什么叫网内往来系统?网内往来业务应遵循什么原则?
本题答案：(1)网内往来系统是处理同一数据中心内往账行与来账行之间本外币资金汇划、查询查复等业务的应用系统。
(2)网内往来业务应遵循“谁发出、谁负责”的原则。
(2)网内往来业务应遵循“谁发出、谁负责”的原则。
第9题：
网内往来业务应遵循“（）、（）”的原则。
正确答案:谁发出、谁负责
第10题：
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。
- A、严格准入
- B、重点识别
- C、持续关注
- D、详细登记
正确答案:A,B,C,D