中级金融专业
判断题稽核部门是案件风险信息的归口管理部门，负责案件风险信息的收集、统计、报送和登记。A 对B 错
题目
判断题
稽核部门是案件风险信息的归口管理部门，负责案件风险信息的收集、统计、报送和登记。
A
对
B
错
参考答案和解析
正确答案：
错
解析：
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相似问题和答案
第1题：
银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
正确答案:错误
第2题：
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？
正确答案:案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。
第3题：
案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。
A、36
B、48
C、72
D、24
参考答案：D
第4题：
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
正确答案:正确
第5题：
建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
- A、报告
- B、分析
- C、统计
- D、台账
正确答案:D
第6题：
案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
- A、案件风险信息台账
- B、案件信息
- C、原案件风险信息台账
- D、案件信息确认报告
正确答案:C
第7题：
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
正确答案:错误
第8题：
案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（ ）小时以内。
A.36
B.48
C.72
D.24
正确答案：D
第9题：
案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。
正确答案:正确
第10题：
银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
正确答案:错误