建设银行柜员考试

多选题为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。A票据兑付B现钞兑换C现金汇款

题目
多选题
为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。
A

票据兑付

B

现钞兑换

C

现金汇款

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第1题：

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


答案：C

第2题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


正确答案:正确

第3题：

为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上


参考答案：AC

第4题：

以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

  • A、10000元、5000元
  • B、5000元、1000元
  • C、10000元、1000元
  • D、5000元、5000元

正确答案:C

第5题：

为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  • A、1；1000
  • B、1；2000
  • C、2；1000
  • D、2；2000

正确答案:A

第6题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
  • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
  • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
  • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

正确答案:B

第8题：

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上


本题答案：A

第9题：

未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

  • A、5万、1000
  • B、1万、10000
  • C、1万、1000
  • D、5万、10000

正确答案:C

第10题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

  • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
  • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
  • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
  • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

正确答案:C

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