建设银行柜员考试
单选题平台系统根据新的业务流程设计了较为严密的操作风险控制体系，将原按金额划分重要性、换人复核（或授权）、依靠人工管理控制为主的操作风险控制模式转变为依靠（）的模式。A 流程和系统控制为主、人工管理控制为辅B 人工管理控制为主、流程和系统控制为辅C 流程和人工管理控制为主、系统控制为辅D 系统和人工管理控制为主、流程控制为辅
题目
单选题
平台系统根据新的业务流程设计了较为严密的操作风险控制体系，将原按金额划分重要性、换人复核（或授权）、依靠人工管理控制为主的操作风险控制模式转变为依靠（）的模式。
A
流程和系统控制为主、人工管理控制为辅
B
人工管理控制为主、流程和系统控制为辅
C
流程和人工管理控制为主、系统控制为辅
D
系统和人工管理控制为主、流程控制为辅
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
电子银行各级、各类柜员签发、注册、变更和注销应遵循（）原则。
- A、独立操作、复核授权
- B、独立操作、换人授权
- C、双人操作、换人复核
- D、双人操作、上级授权
正确答案:C
第2题：
会计应用系统用户管理应遵循（）的原则。
- A、单人操作、双人审核、逐级审批
- B、双人操作、换人复核、交叉管理
- C、双人操作、严禁包办、权限灵活
- D、严格审核、双人操作、权限控制
正确答案:D
第3题：
综合柜面系统用户根据业务操作权限不同划分为()
A、经办用户
B、复核用户
C、授权用户
D、系统管理用户
本题答案：A, C, D
第4题：
旅行社业务流程管理信息系统操作平台包含（）。
- A、资源采购中心
- B、产品设计中心
- C、前台销售中心
- D、团队控制中心
- E、财务结算中心
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
业务流程、应用系统或交易层面的内部控制包括 （）
- A、授权与审批
- B、信息技术应用控制
- C、实物控制
- D、复核和调节
正确答案:A,B,C,D
第6题：
操作风险控制和管理的方法主要有（）
- A、责任分离、流程控制
- B、审批与授权、双人操作
- C、交叉复核、交叉换岗
- D、岗位轮换、强制休假
- E、集中处理、流程记录
- F、实物控制、验证核实
正确答案:A,B,C,D,E,F
第7题：
严格按照业务流程岗位制约要求和分级授权管理规定，对大额存款进行授权复核控制，防止“一手清”（）
正确答案:正确
第8题：
下列各项中，属于业务流程、应用系统或交易层面的内部控制的有（ ）。
A.授权与审批
B.信息技术应用控制
C.实物控制
D.复核和调节
B.信息技术应用控制
C.实物控制
D.复核和调节
答案：A,B,C,D
解析：
四个选项都属于业务流程层面的内部控制。
第9题：
ABC控制法的要点是把企业的存货物资按其金额大小划分为A、B、C三类，然后根据重要性在控制管理中分别对待。
正确答案:正确
第10题：
工程项目质量管理体系按（）划分，可分为勘察设计、材料设备、施工安装、竣工验收等质量控制子系统。
- A、控制内容
- B、控制方法
- C、控制原理
- D、控制目标
正确答案:A