建设银行柜员考试
多选题网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）A电话B面谈C柜面渠道D电子渠道
题目
多选题
网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）
A
电话
B
面谈
C
柜面渠道
D
电子渠道
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相似问题和答案
第1题：
根据CRS遵循工作指导意见，CRS遵循工作基本原则是（）
- A、各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户的税收居民身份，识别非居民金融账户
- B、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息
- C、帮助客户隐匿身份信息
- D、各级公司应当向客户充分说明公司需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息，不得协助客户隐匿资产
正确答案:A,B,D
第2题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，尽职调查客户对象包括（）。
- A、投保人
- B、被保险人
- C、尽职调查的《声明文件》保存期限至少三年
- D、销售员
正确答案:A,B,C
第3题：
对新开个人账户开展尽职调查,我行可以收集个人账户税收居民身份信息的渠道有()。①柜面②PAD③智能发卡机④手机银行⑤直销银行
A、①②④⑤
B、①③④⑤
C、①②③④
D、①②③④⑤
参考答案：D
第4题：
在收集和报送税收居民账户信息时，中国人寿将严格遵守以下哪些保密原则（）
- A、《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定保险公司应对客户信息严格保密
- B、保险公司有义务向客户充分说明其需履行的信息收集和报送义务，不会在客户不知情的情况下收集账户信息
- C、相关部门将按规定对客户信息进行保密
正确答案:A,B,C,D
第5题：
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
- A、汇款
- B、结售汇
- C、外币兑换
- D、旅行支票
- E、国际汇票购买兑付
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
在履行CRS遵循工作义务时，各级公司应认真执行CRS遵循工作的相关要求，了解客户（）。
- A、税收居民身份
- B、识别非居民金融账户
- C、妥善保管收集的资料并报送账户相关信息
- D、了解客户的年收入情况
正确答案:A,B,C
第7题：
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理》相关规定，下列说法正确的是（）。
- A、自2017年7月1日起，个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作
- B、自2017年8月1日起，个人客户投保时需要配合进行投保人和被保险人的尽职调查工作
- C、登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
- D、尽职调查的《声明文件》保存期限至少五年
正确答案:A,D
第8题：
客户身份识别制度的重要现实意义包括()
A.确认客户真实身份
B.有效识别客户身份
C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况
D.对客户资料交易信息保密
正确答案：ABC
第9题：
新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别。
- A、销售人员
- B、客户本人
- C、柜面人员
- D、中介代理机构
正确答案:B
第10题：
以下关于在尽职调查范围内产品的个人客户在办理保全业务时实施尽职调查的说法错误的是（）
- A、办理出国告知无需进行尽职调查
- B、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，客户在保全受理单上通过手写方式标注“本人声明仅为中国税收居民”即可，无需另外签字
- C、客户临柜办理对应保全项目时声明为“仅为中国税收居民”的，必须单独填写《声明文件》，并就此项声明签字确认
- D、如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”的，客户需单独填写《声明文件》，《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管
正确答案:A,B,C