多选题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则，即（）。A对办理开户经办人员身份进行确认；B对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；C对公转私款项用途的确认；D对大额支付业务进行客户热线确认。

第1题：

客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（不含）的大额转账业务时，需要事先到开户地（　）办理大额转帐申请。(三级)

第2题：

对于日转账金额超过（）元的大额自助转账交易，客户须到柜台办理签约手续。

• A、2万
• B、5万
• C、10万
• D、20万

第3题：

对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。

第4题：

加强对公开销户业务和对公客户信息管理要求：（）

• A、坚持审核开户文件和印签的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
• B、加强客户身份信息收集
• C、强化持续客户尽职调查
• D、加强检查监督

第5题：

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

• A、客户办理开户
• B、大额资金出账
• C、个人开立结算账户
• D、对公变更资料

第6题：

银期转账的“对公结算账户签约”交易仅能在单位投资者的签约对公结算账户开户行办理。当投资者的签约对公结算账户为冻结状态时，作此交易仍然可以成功。

第7题：

切实履行“三个确认”，是指（）

• A、对账户企业法人或财务负责人的身份进行确认
• B、对大额支付业务进行客户热线确认
• C、对办理开户经办人员身份进行确认
• D、对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认

第8题：

电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。

• A、开户或变更
• B、开户或大额交出入帐
• C、开户或销户
• D、开户或付款

第9题：

对于（）、内部户转账业务，网点现场管理人员应进行业务真实性现场确认。

• A、特大额汇划业务
• B、冲正业务
• C、对公账户信息调整
• D、外汇汇款业务

第10题：

单位客户大额存单到期，系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于中信银行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期，本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结，待客户交回单位定期存款开户证实书后，由柜员人工办理解冻手续。