银行客户经理
单选题下列不符合华夏银行关联自然人认定标准的是（）A 华夏银行的内部人B 持有华夏银行信用卡的自然人C 华夏银行的主要自然人股东D 华夏银行的内部人和主要自然人股东的近亲属
题目
单选题
下列不符合华夏银行关联自然人认定标准的是（）
A
华夏银行的内部人
B
持有华夏银行信用卡的自然人
C
华夏银行的主要自然人股东
D
华夏银行的内部人和主要自然人股东的近亲属
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相似问题和答案
第1题：
下列属于各国通行的自然人居民认定的标准（）
- A、收入标准
- B、住所标准
- C、时间标准
- D、意愿标准
- E、种族标准
正确答案:B,C,D
第2题：
自然人居民身份认定标准有：（）
- A、住所和居所相结合的标准
- B、国籍标准
- C、意向标准
- D、控制选举权标准
正确答案:A,B,C
第3题：
中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。()
本题答案：错
第4题：
华夏银行的重大关联交易按照华夏银行授权授信管理规定，应执行的审批流程是（）。
- A、由华夏银行关联交易控制委员会审查后，提交股东大会审批
- B、由总行进行初审批，再报关联交易控制委员会审批
- C、由总行进行审批，并报关联交易控制委员会备案
- D、由华夏银行关联交易控制委员会审查后，提交董事会审批
正确答案:D
第5题：
日志查询的分类有哪些（）
- A、关联法人修改日志
- B、关联自然人修改日志
- C、关联自然人查询日志
- D、关联自然人增加日志
正确答案:A,B,C
第6题：
认定保证人提供的保证担保是否跨省的依据是（）。
- A、自然人客户以户籍所在地为标准认定是否跨省
- B、自然人客户以居住所在地为标准认定是否跨省
- C、法人客户以经营所在地为标准认定是否跨省
- D、法人客户以纳税所在地为标准认定是否跨省
正确答案:A
第7题：
业银行的关联交易控制委员会负责认定商业银行的关联方，中国银行业监督管理委员会和人民银行均有权依法认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。（）
正确答案:错误
第8题：
下列属于各国通行的自然人居民认定的标准（）
A.收入标准
B.住所标准
C.时间标准
D.意愿标准
E.种族标准
参考答案：B, C, D
第9题：
下列哪些是管理交易管理岗的职责（）
- A、线下采集并认定所辖机构内部人关联自然人名单，包括内部人及其近亲属信息
- B、对录入数据的完整性、准确性、及时性负责
- C、由于关联自然人清单涉及个人隐私，各级机构关联交易管理岗应按照“必需知道，最小提供”的原则，严格控制知悉范围并做好相关信息的保密工作
- D、定期向全行公告关联自然人的信息
正确答案:A,B,C
第10题：
重大关联交易，是指华夏银行与一个关联方之间单笔交易金额占华夏银行资本净额（），或华夏银行与一个关联方发生交易后华夏银行与该关联方的交易余额占华夏银行资本净额（）的交易
- A、1%以下，5%以下
- B、1%以上，5%以上
- C、5%以下，1%以下
- D、5%以上，1%以上
正确答案:B