银行客户经理
判断题承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假A 对B 错
题目
判断题
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假
A
对
B
错
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第1题：
办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：正确
第2题：
各经办行办理跨境人民币业务，应做到（）。
- A、贸易背景真实性审核
- B、国际收支信息报送
- C、人民币跨境收付信息报送
- D、反洗钱信息审核
正确答案:A,B,C,D
第3题：
办理同业代付业务时,委托行与代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核,其中代付行承担主要审查责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错
第4题：
贸易融资风险控制的方法有（）。
- A、加强对贸易背景真实性的审核
- B、强化学习与培训
- C、加强贷前调查
- D、做好审查工作
- E、做实贷后检查
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
办理银行承兑汇票必须以商品交易为基础，严禁办理无真实（）的银行承兑汇票。
- A、贸易背景
- B、交易合同
- C、增值税发票
- D、商品发运
正确答案:A
第6题：
货物贸易外汇管理制度的基石是真实性审核。国家对具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇支付不予以限制，通过对贸易外汇资金流动的真实性及其与货物进出口的一致性实施监督管理，防范无贸易背景或违法资金通过货物贸易渠道非法流出入。
正确答案:正确
第7题：
办理国际贸易融资业务时，客户部门对贸易背景真实性的调查内容包括（）。
- A、贸易合同和相关单据是否真实合法有效
- B、贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
- C、国际贸易融资业务金额与申请人的经营能力是否匹配、业务期限与贸易周期是否匹配、进出口商品与历史交易记录是否匹配
- D、代理关系（如有）是否真实，代理方是否有代理资格
正确答案:A,B,C,D
第8题：
如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核()
A.审查商品交易合同
B.审查交易合同对应的发票
C.查看交易合同对应货物的运输单据
D.审查商户的纳税记录
参考答案：ABCD
第9题：
办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。
- A、业务贸易背景的真实性
- B、电子合同
- C、发票复印件
- D、客户注册资本
- E、发票真伪
正确答案:A,C,E
第10题：
对交易合同进行贸易真实性审核时应注意（）。
- A、商品、劳务交易合同的签订是否符合国家有关法律、政策，是否符合市场交易规则
- B、交易合同的供需双方的名称是否与银行承兑汇票的付款人、收款人的名称一致
- C、合同的要素是否符合《合同法》的规定
- D、交易合同的签订时间、履行期限是否与票据的出票行为相衔接
- E、交易合同供需双方签章、签字是否清晰
正确答案:A,B,C,D,E