银行客户经理

单选题金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 （2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 （3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年 （4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构A （1）（2）B （1）（2）（3）C （1）（2）（3）（4）D （2）（3）（4）

题目
单选题
金融机构应当（）。 （1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 （2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的及时更新客户身份资料 （3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年 （4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
A

（1）（2）

B

（1）（2）（3）

C

（1）（2）（3）（4）

D

（2）（3）（4）

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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第1题：

《反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.2

B.3

C.5

D.10


参考答案：C

第2题：

金融机构应当按照规定建立()和()制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()。


参考答案：客户身份资料 交易记录保存 及时更新客户身份资料

第3题：

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。

A．5

B．10

C．15

D．20


正确答案：A
解析：金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

第4题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


答案：对

第5题：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年

D.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任


答案：A

第6题：

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。 A．5年 B．3年 C．10年 D．20年


正确答案：A
我国《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

第7题：

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年


参考答案：C

第8题：

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么?()

A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年

C.与客户签订期货经纪合同

D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构


答案：ABD

第9题：

下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

B、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构

C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年

D、以上说法只有一个正确


参考答案：AD

第10题：

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

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