中国银行业监督管理知识
单选题下列选项中不属于非现场监管中的信息收集流程的是（）A 信息采集B 信息处理C 质量审核D 情况记录
题目
单选题
下列选项中不属于非现场监管中的信息收集流程的是（）
A
信息采集
B
信息处理
C
质量审核
D
情况记录
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第1题：
按照《中国银行业监督管理委员会非现场监管指引(试行)》的规定,下列选项中不属于非现场监管工作环节的是()。
A.确定监管人员
B.制定监管计划
C.监管信息收集
D.日常监管分析
参考答案：A
第2题：
反洗钱非现场监管的步骤包括()。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档点
参考答案：ABCD
第3题：
反洗钱非现场监管包括哪些内容?()
A.反洗钱非现场监管包括信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
答案：ABCD
第4题：
以下选项中不属于我国银行监管的流程是（ ）。
A.市场准入
B.非现场监管
C.现场检查
D.事后处理
B.非现场监管
C.现场检查
D.事后处理
答案：D
解析：
我国银行监管的流程包括市场准入、非现场监管、现场检查。
第5题：
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第6题：
反洗钱非现场监管的步骤包括()
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
参考答案：ABCD
第7题：
反洗钱非现场监管包括()等。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
参考答案：ABCD
第8题：
下列选项中属于非现场监管信息系统可以采集的风险信息是()。
A.操作风险
B.利率风险
C.法律风险
D.声誉风险
参考答案：B
第9题：
反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第10题：
下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中，正确的是()。
A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量
B.非现场监管对现场检查有指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过现场检查修正非现场监管结果
E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测
B.非现场监管对现场检查有指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过现场检查修正非现场监管结果
E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测
答案：A,B,C,D,E
解析：
非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用：(1)通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量。(2)非现场监管对现场检查有指导作用。(3)现场检查结果将提高非现场监管的质量。(4)通过现场检查修正非现场监管结果。(5)非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构加快整改进度和情况，加强现场检查的有效性。