中国银行业监督管理知识
单选题《现场检查实施方案》拟定后，经立项部门负责人初审，报（）审定。A 主查人B 分管局长C 局长D 检查组组长
题目
单选题
《现场检查实施方案》拟定后，经立项部门负责人初审，报（）审定。
A
主查人
B
分管局长
C
局长
D
检查组组长
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第1题：
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
参考答案：AB
第2题：
工程咨询单位资格认定，先由初审机构提出初审意见，再报()审定批准。
A:国家发展改革委
B:国务院行政管理部门
C:中国工程咨询协会
D:住房和城乡建设部
B:国务院行政管理部门
C:中国工程咨询协会
D:住房和城乡建设部
答案：A
解析：
第3题：
《现场检查实施方案》拟定后,经立项部门负责人初审,报()审定。
A.主查人
B.分管局长
C.局长
D.检查组组长
参考答案：D
第4题：
扶贫项目批准立项后，项目申报单位应当根据项目立项批复编制实施方案，并报哪个部门同意？
正确答案: 报原审核审批部门。
第5题：
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。
- A、现场检查立项审批表
- B、现场检查立项报告
- C、现场检查实施方案
- D、现场检查通知书
正确答案:D
第6题：
检查组在检查过程中发现重大问题或案件线索，应当及时撰写专题报告上报。专题报告一事一报或一类一报，经项目主办部门负责人审定后呈报主管行领导，并抄送同级内控合规部门。()
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第7题：
无需技术开发的现有产品完善，在立项环节应遵循什么样的流程（）。
- A、由业务主管部门以签报或发文形式会签产品研发部及相关部门
- B、报主管行长审批实施
- C、产品研发部会商科技部门审定
- D、无需经计划和立项环节
正确答案:A,B
第8题：
主监管员应当及时将经审定的《现场检查立项建议书》交现场检查部门,供其据以制定()。
A.现场检查意见书
B.现场检查通知书
C.现场检查方案
D.现场检查报告
参考答案：C
第9题：
现场应急处置方案由各单位应急小组组织编写，报（）审定签发。
- A、总经理
- B、安全生产主要负责人
- C、应急办公室
- D、安全生产管理部门
正确答案:C
第10题：
检查单位的反洗钱执法部门就每被备查单位分别填写《现场检查立项审批表》，制定《现场检查实施方案》，经银行（）批准后组织实施。
- A、行长（（主任）
- B、主管副行长（副主任）
- C、部门负责人
- D、法律事务部门
正确答案:A,B