中国银行业监督管理知识
多选题利用银行票据从事诈骗活动的主要表现有（）A伪造、变造票据B故意使用伪造、变造票据C签发无可靠资金来源的票据D冒用他人的票据，骗取财务E故意使用过期或者作废的票据，骗取财物
题目
多选题
利用银行票据从事诈骗活动的主要表现有（）
A
伪造、变造票据
B
故意使用伪造、变造票据
C
签发无可靠资金来源的票据
D
冒用他人的票据，骗取财务
E
故意使用过期或者作废的票据，骗取财物
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第1题：
商业银行应当严格管理预留签章和存款支付凭据，提高对签章、票据真伪的甄别能力，并利用计算机技术，加大预留签章管理的科技含量，防止诈骗活动。
判断对错
参考答案：(√)
第2题：
银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
A.委托收款凭证
B.汇款凭证
C.银行存单
D.信用卡
E.金融票据
B.汇款凭证
C.银行存单
D.信用卡
E.金融票据
答案：A,B,C
解析：
金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
第3题：
在商业银行运用其集聚的货币资金从事的各种信用活动业务中,最主要的业务是( )。
A．办理票据承兑
B．办理票据贴现
C．发放贷款
D．买卖外汇
正确答案：C
第4题：
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款，属于什么案件（）。
- A、票据诈骗
- B、贷款诈骗
- C、集资诈骗
- D、金融凭证诈骗
正确答案:B
第5题：
票据当事人应当依法从事（），行使票据权利，履行票据义务。
- A、运营活动
- B、支出活动
- C、票据活动
- D、收入活动
正确答案:C
第6题：
使用伪造、变造的银行存单骗取公私财物的行为属于（）。
A.金融票据诈骗
B.有价证券诈骗
C.信用证诈骗
D.金融凭证诈骗
B.有价证券诈骗
C.信用证诈骗
D.金融凭证诈骗
答案：D
解析：
金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。
第7题：
票据诈骗罪中的票据是指（）。
- A、汇票
- B、本票
- C、支票
- D、银行存单
- E、提货单
正确答案:A,B,C
第8题：
商业银行开展票据承兑业务的主要风险点有以下哪些?()
A、违规风险
B、操作风险
C、信用风险
D、诈骗风险
参考答案：BC
第9题：
行为人用伪造的银行存单骗取银行资金，且数额较大的行为，涉嫌（）
- A、A贷款诈骗罪；
- B、B票据诈骗罪；
- C、C金融凭证诈骗罪；
- D、D合同诈骗罪
正确答案:C
第10题：
表外业务是商业银行从事的不列入资产负债表内但能影响银行当期损益的经营活动。
正确答案:正确