2万元,5000美元,
5万元、1万美元,
10万元,1万美元,
10万元、2万美元。
第1题:
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
A.商业银行
B.城市信用合作社及农村信用合作社
C.邮政储汇机构
D.政策性银行
第2题:
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A、人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B、人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D、人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
第3题:
下列不属于银行业金融机构的是( )。
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.金融租赁公司
第4题:
第5题:
第6题:
()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A、商业银行
B、农村合作银行
C、城市信用合作社
D、农村信用合作社
E、外资银行
第7题:
银行业金融机构包括在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。 ( )
第8题:
第9题:
第10题: