银行柜员四级考试
多选题以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1－5％且最高不超过3万元人民币的是（）.A逾期未履行申报或申报信息传送义务的；B造成国际收支统计申报信息遗失的；C误报、谎报、瞒报国际收支交易的；D阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。
题目
多选题
以下违反了《国际收支统计申报办法》细则行为中，罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1－5％且最高不超过3万元人民币的是（）.
A
逾期未履行申报或申报信息传送义务的；
B
造成国际收支统计申报信息遗失的；
C
误报、谎报、瞒报国际收支交易的；
D
阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。
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相似问题和答案
第1题：
根据《个人贷款管理暂行办法》，下列情形中，可以采取借款人自主支付方式的有（ ）。
A.贷款金额超过500万元人民币的
B.单笔金额超过总借款8％的贷款资金支付
C.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过30万元人民币的
D.贷款资金用于生产经营且金额不超过50万元人民币的
E.借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
B.单笔金额超过总借款8％的贷款资金支付
C.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过30万元人民币的
D.贷款资金用于生产经营且金额不超过50万元人民币的
E.借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的
答案：C,D,E
解析：
个人贷款资金应当采用贷款人受托支付方式向借款人交易对象支付，但有下列情形之一的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式：（1）借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过30万元人民币的。（2）借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的。（3）贷款资金用于生产经营且金额不超过50万元人民币的。（4）法律法规规定的其他情形的。
第2题：
简述违反《国际收支统计申报办法实施细则》的行为及如何处罚？
正确答案: （一）逾期未履行申报或申报信息传送义务的；
（二）造成国际收支统计申报信息遗失的；
（三）误报、谎报、瞒报国际收支交易的；
（四）阻挠、妨碍或破坏外汇局对国际收支申报信息进行检查、审核的。
本条上款（一）（二）（三）中的罚款金额为所涉及的单笔国际收支交易金额的1－5%，但最高不超过3万元人民币。本条上款（四）中的罚款金额由外汇局根据违法情节轻重确定，但最高不超过3万元人民币。
第3题：
根据中国银监会《个人贷款管理暂行办法》，()个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。
A.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过五十万元人民币的
B.借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过一百万元人民币的
C.贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的
D.贷款资金用于生产经营且金额不超过一百万元人民币的
本题答案：C
第4题：
对于未按规定进行国际收支统计申报业务的金融机构，外汇局可处以（）的人民币罚款。
- A、1%-3%
- B、3万元以下
- C、5万元以下
- D、30万元以下
正确答案:D
第5题：
客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时，无需进行国际收支申报。
正确答案:错误
第6题：
对于造成国际收支统计申报信息遗失的，外汇管理局可视情节轻重对其处以（）。
- A、警告
- B、处以所涉及的单笔国际收支交易金额的1-5%罚款金额
- C、罚款金额不超过3万元人民币
- D、吊销其经营外汇业务许可证
正确答案:A,B,C
第7题：
跨境人民币收入或支出款项（）。
- A、无需进行国际收支统计间接申报，也无需核查
- B、均需进行国际收支统计间接申报，且需核查
- C、均需进行国际收支统计间接申报，无需核查
- D、无需进行国际收支统计间接申报，但需核查
正确答案:C
第8题：
电话银行签约.ATM转账签约，每日每卡转出金额和单笔最高金额不超过人民币5万元。
判断对错
参考答案：(√ )
第9题：
《国际收支统计申报办法》规定，国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，采取（）相结合的办法。
- A、间接申报与直接申报
- B、逐笔申报与定期申报
- C、批量申报与逐笔申报
- D、个别申报与批量申报
正确答案:A,B
第10题：
根据银监会《固定资产贷款管理暂行办法》的相关规定，在固定资产贷款业务中，可采取借款人自主支付的是（）
- A、单笔金额不超过项目总投资的5%
- B、单笔金额不超过500万元
- C、单笔金额不超过项目总投资的5%或不超过500万元
- D、单笔金额不超过项目总投资的5%且不超过500万元
正确答案:D