银行柜员四级考试
单选题金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在（）万美元以上的，给予开除处分。A 5B 10C 20D 50
题目
5
10
20
50
相似问题和答案
第1题：
199B年12月，全国人大常委会颁布了（ ），增设了（ ）。
A．《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》，骗购外汇罪
B．《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，骗购外汇罪
C．《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，洗钱罪
D．《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》，洗钱罪
第2题：
根据《外汇管理条例》下列属于逃汇行为的有（ ）。
A．违反规定将境内外汇非法转移境外的行为
B．以欺骗手段将境内资本转移境外的行为
C．违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项的行为
D．以虚假交易单证向经营结汇的金融机构骗购外汇的行为
本题考查外汇管理制度中逃汇行为的认定。《外汇管理条例》第39条规定：“有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”第40条规定：“有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%，以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”据此可知，选项AB属于逃汇行为，选项CD属于套汇行为，故选项AB正确。
第3题：
下列行为中属于非法套汇行为的有（ ）。 A．将境内外汇转移境外 B．以外汇收付应当以人民币收付的款项 C．以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇 D．以欺骗手段将境内资本转移境外
以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇属于非法套汇行为。选项AD属于逃汇行为。
[解题技巧]逃汇的目的是逃避监管而转移至境外，套汇是骗取外汇。
第4题：
骗购外汇
正确答案:是指使用虚假出口单据、合同等向银行购汇，从而套取国家外汇资源。骗购外汇导致国家掌握的外汇资源流失，极大地冲击了经常项目可兑换的基础，因此全国人大常委会1998年《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了骗购外汇行为的刑事处罚。
第5题：
骗购外汇，数额在（）元以上的应予追诉
- A、5万美元
- B、10万美元
- C、20万美元
- D、50万美元
正确答案:D
第6题：
下列有关违反外汇管理规定行为和处罚的说法中，正确的有( )。
A．逃汇行为情节严重的，由外汇管理机关处逃汇金额30％以上等值以下的罚款
B．以虚假、无效的交易单证等向金融机构骗购外汇的行为属于非法套汇行为
C．违反规定携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额20％以下的罚款
D．倒买倒卖外汇情节严重的，由外汇管理机关处违法金额30％以上等值以下的罚款
解析：本题考核外汇管理规定行为的处罚。
第7题：
经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在10万美元以上不满100万美元的，给予()或者撤职处分;数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。
A、警告
B、降级
C、留用察看
D、开除
第8题：
1998年12月，全国人大常委会颁布了( )，增设了( )。
A．《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》；骗购外汇罪
B．《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；骗购外汇罪
C．《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》；洗钱罪
D．《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》；洗钱罪
解析：1998年12月，全国人大常委会颁布了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的决定》，增设了骗购外汇罪。
第9题：
经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额在（）万美元以上的，给予开除处分。
- A、5
- B、10
- C、50
- D、100
正确答案:D
第10题：
（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。
- A、海关
- B、外汇管理部门
- C、金融机构
- D、税务部门
正确答案:A,B,C