银行柜员四级考试

单选题各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。A 大额现金支取审批制度B 大额现金登记备案制度C 大额现金逐笔登记制度D 大额授权登记制度

题目
单选题
各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。
A

大额现金支取审批制度

B

大额现金登记备案制度

C

大额现金逐笔登记制度

D

大额授权登记制度

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第1题：

开户性对提取现金超大额现金标准的下列（ ）情况视同大额现金支付，实行登记备案。

A．商业汇票

B．注册“现金”字样的银行汇票

C．注明“现金”字样的银行本票

D．现金支票


正确答案：BC

第2题：

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第3题：

下列各项中，符合大额现金支付登记备案制度规定的有（ ）。 A．大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B．开户银行应建立台账，实行逐笔登记 C．开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D．开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票，视同大额现金支付，实行登记备案制度


正确答案：ABD
大额现金支取登记表格的主要内容包括支取时间、单位、金额、用途等；同时，开户银行要建立台账，实行逐笔登记．并于季后15 日内报送中国人民银行当地支行备案。开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。

第4题：

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


参考答案：ABCD

第5题：

企业单位开出的注明“现金”字样的大额银行汇票需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

1997年4月19日，中国人民银行发布了《大额现金_____规定》。


正确答案：
支付登记备案款

第7题：

个体工商户农副产品采购现金支出需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第8题：

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。

A、大额交易报告制度

B、可疑交易报告制度

C、反洗钱内控制度

D、内部稽核制度


参考答案：C

第9题：

机关团体工资性支出需要登记大额现金支付并报送中国人民银行当地分支行备案。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第10题：

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票，视同大额现金支付，实行登记备案制度。（ ）


正确答案：√
本题考点是实行大额现金支付登记备案制度。

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