银行柜员四级考试
多选题境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的，由外汇局责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款（）aA擅自在境内开立外汇帐户；B出借、串用、转让外汇帐户；C擅自改变外汇帐户使用范围；D擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户；E违反其他有关外汇帐户管理规定。
题目
多选题
境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的，由外汇局责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款（）a
A
擅自在境内开立外汇帐户；
B
出借、串用、转让外汇帐户；
C
擅自改变外汇帐户使用范围；
D
擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户；
E
违反其他有关外汇帐户管理规定。
参考答案和解析
正确答案：
C,B
解析：
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第1题：
境内机构、驻华机构申请购买外币旅行支票应以（）资金购买。
- A、经常项目外汇帐户
- B、外汇资本金帐户
- C、外币现钞购汇
- D、人民币现钞购汇
正确答案:A,B
第2题：
下列机构开立经常项目外汇帐户，无需外汇局核准的是（）。
- A、保税区外汇帐户
- B、一般贸易区外汇帐户
- C、出口加工区外汇帐户
- D、保税物流园区外汇帐户
正确答案:A,B,C,D
第3题：
金融机构未按照相关规定，办理结汇、售汇业务的，依据《外汇管理条例》第四十七条，由外汇局责令限期改正，没收违法所得，并处（）万元以上100万元以下的罚款；情节严重或逾期不改的，由外汇局责令停止经营相关业务
- A、30
- B、20
- C、60
- D、50
正确答案:B
第4题：
哪几类主体开市外汇账户适用《境内外汇账户管理规定》？（）
- A、境内机构
- B、驻华机构
- C、个人
- D、来华人员
- E、境外人员
正确答案:A,B,C,D
第5题：
外汇账户数据信息不需要报送的是（）。
- A、境内非银行机构帐户
- B、境外机构帐户
- C、个人外汇结算账户
- D、个人储蓄账户
正确答案:D
第6题：
中方转股收入结汇，下列说法正确的有：（）。
- A、凭资本项目核准件
- B、境内机构股权转让外汇收入应当调回境内
- C、境内机构股权转让外汇可以进入中方股东外汇帐户
- D、结汇时必须经外汇局核准，所得人民币进入中方股东帐户
正确答案:A,B,D
第7题：
境内机构违反外汇帐户管理规定，擅自在境内、境外开立外汇帐户的，出借、串用、转让外汇帐户的，或者擅自改变外汇帐户使用范围的，由外汇管理机关责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处（）的罚款。
- A、5万元以上30万元以下
- B、30%以上3倍以下
- C、1倍以上5倍以下
- D、处10万元以上50万元以下的罚款
正确答案:A
第8题：
银行为消费者开立外汇帐户，应区分境内个人和境外个人，帐户按交易性质分为外汇结算帐户、外汇储蓄帐户、外汇平衡帐户。
正确答案:错误
第9题：
境内个人和境外个人开立的外汇储蓄联名帐户按（）进行管理。
- A、境内个人外汇储蓄帐户
- B、境外个人外汇储蓄帐户
- C、境内个人外汇结算账户
- D、境外个人外汇结算账户
正确答案:A
第10题：
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。
- A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
- B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
- C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
- D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
正确答案:A,C