商品交易
因商品交易而产生的劳务供应
代销、寄销、赊销商品
第1题:
对经营外汇业务的金融机构进行现场检查;
进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证;
询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明;
查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料;
查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存。
第2题:
汇款人信息
收款人信息
起息日
第3题:
银行业企业文化
职业道德规范
信用文化
员工行为守则
职业操守
第4题:
网点
营业部
储蓄所
核算中心
第5题:
外币现钞
外币支付凭证
外币有价证券
特别提款权
第6题:
事权划分、事前审核
事权划分、事中控制
事权划分、事后监督
集中控制、分级管理
第7题:
手工一半
系统自动一半
手工全部
系统自动全部
第8题:
出口押汇
外币现钞结算的出口收汇
直接从境外或境内特殊经济区域收回的出口货款
福费廷业务方式取得的外汇资金
第9题:
客户身份识别制度,
客户身份资料和交易记录保存制度,
交易信息保密制度,
大额交易和可疑交易报告制度。
第10题:
卡内账户信息发生变化,卡号更换
卡内账户信息均不发生变化,卡号也不更换
卡内账户信息均不发生变化,卡号更换
卡内账户信息发生变化,卡号不更换