美元清算支付系统
国际自动清算系统
环球银行间电信协会
全球自动转帐系统。
第1题:
二
五
七
十
第2题:
第3题:
建立反洗钱内控制度
了解你的客户
报告大额和可疑外汇资金交易情况
制定反洗钱法规
第4题:
信用卡购汇还款
通过银行柜台尾零结汇,结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
居民个人结汇HKD30000
非居民结汇USD2000
第5题:
第6题:
经办人员
业务人员
主办人员
总会计
第7题:
1999年11月1日
1993年3月1日
1993年1月1日
1999年3月1日
第8题:
10
15
20
30
第9题:
头寸户
其他应付款户
存款户
原保证金户
第10题:
永久
十五年
五年
十年