业务知识

多选题下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B资金收付流向与企业经营范围明显不符 C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 D频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

题目
多选题
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
A

短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 

B

资金收付流向与企业经营范围明显不符 

C

长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 

D

频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易


正确答案：D

第2题：

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


答案：BCD

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案：C

第4题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


参考答案：C

第5题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第6题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第7题：

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?


答案：中国反洗钱监测分析中心。

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第9题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第10题：

下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


正确答案：C

更多相关问题
相关内容