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多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

题目
多选题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
A

交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）

B

以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

C

以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）

D

以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）

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第1题：

下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程

A.1234

B.123

C.124

D.234


答案：B

第2题：

在对达到客户身份识别标准的承保业务进行客户身份识别时,应登记哪些人的身份基本信息?()

A.投保人

B.被保险人

C.法定继承人以外的指定受益人

D.以上都是


答案：D

第3题：

客户身份识别包括以下哪些环节()。

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理


参考答案：ABCD

第4题：

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别

答案：B
解析：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度；(2)建立客户身份识别制度；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

第5题：

新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()

A.首期保费;

B.合同保费;

C.续期保费;

D.保额


参考答案：B

第6题：

根据《中国建设银行反洗钱工作管理办法(2017年版)》,以下说法是正确的有:()

A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系、发生特定类型交易之前，应开展初步识别

B.与客户建立业务关系后，无需再进行持续识别

C.客户更新客户身份证件及留存信息时，需要进行重新识别

D.对非居民客户、第三方支付机构等特定类型客户，应进行特别身份识别


答案：AD

第7题：

下列说法正确的是：

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D.客户身份识别是一个持续的过程。


正确答案：D

第8题：

某客户同一天内先后投保2份我公司年金险产品,2张保单均以现金方式缴纳保费1万元,该客户暂未达到身份识别标准,无需进行客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第9题：

智胜人生万能险的追加保费在数额上应大于期交保费。(判断对错)

智胜人生万能险的追加保费在数额上应大于期交保费。( )


参考答案：错

第10题：

在办理个人存款业务时应执行（）制度。

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、反洗钱

正确答案:A,B

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