对
错
第1题:
A、异常交易报告的甄别
B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正
C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理
D、风险提示的发送处理
第2题:
安检仪值机员通过对安检物品的图像甄别,一下发现可疑物品,值机员通常采用图像甄别,颜色甄别和综合甄别这三种方法进行判断识别的。
第3题:
A.识别异常交易
B.分析可疑交易
C.判断涉罪类型
D.以上均包括
第4题:
检查不明液体时,对已开封的,安检人员可采取“观”“闻”的方法进行甄别,对未开封且性质不明,携带者夜无法提供有效证明的,应予以扣押,按规定登记处理。
第5题:
X射线安检仪值机员在监视器上发现疑似爆炸物时,应立即()确认,并通知手检岗人员。
第6题:
在对现场勘察结果数据甄别时,在对数据汇总处理之前先要对( )进行甄别。
第7题:
对于封闭封装的不明液体,携带人又不能提供物品性质证明时,可使用()或其他方法进行甄别。
第8题:
在现场勘察结果数据甄别中,数据汇总处理之前要对数据来源、数据完整性和( )进行甄别。
第9题:
X射线安检仪值机员在监视器上发现疑似爆炸物时,应立即()确认,并通知手检人员。
第10题:
如何对投资信息重要性进行甄别?