农信社基础知识考试
多选题在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）A申请表客户联B业务凭证客户联C业务交易单D身份证件E业务申请书
题目
多选题
在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）
A
申请表客户联
B
业务凭证客户联
C
业务交易单
D
身份证件
E
业务申请书
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相似问题和答案
第1题：
在银行卡定期移出业务的后续处理中，应交客户保存的资料有（）
- A、申请表客户联
- B、业务凭证客户联
- C、业务交易单
- D、身份证件
- E、业务申请书
正确答案:A,B,D
第2题：
按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中，以下应交回客户保存的材料不包括（）。
- A、客户个人存折（卡）
- B、《业务交易单》
- C、《业务凭证》第一联
- D、《业务凭证》第二联
正确答案:C
第3题：
金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。
A．5，7
B．7，5
C．5，5
D．7，7
正确答案：C
解析：《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，都应当至少保存5年。
解析：《反洗钱法》第十九条金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，都应当至少保存5年。
第4题：
在银行卡持卡开户中个人卡开其他产品业务的后续处理中，以下需留作记账凭证的资料是（）
- A、客户银行卡复印件
- B、客户有效身份证件复印件
- C、业务交易单回单
- D、业务交易单
正确答案:D
第5题：
按广东农村信用社银行卡业务的规定，银行卡卡内活期转定期业务受理所涉及的资料不包括（）
- A、客户提供有效身份证件
- B、客户提供本人名下银行卡
- C、客户填写的《增值业务申请表》
- D、客户填写的《特殊业务申请表》
正确答案:D
第6题：
按广东农村信用社移动划扣业务签约后续处理的要求，在业务完成后，应交由客户保存的资料不包括（）
- A、银行卡或者存折
- B、身份证件
- C、业务凭证第一联
- D、业务凭证第二联
正确答案:C
第7题：
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）
- A、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
- B、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
- C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
- D、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
正确答案:C
第8题：
以下不属于广东农村信用社银行卡定期移出业务的主要风险点的选项是（）
- A、客户填写的业务申请书等相关资料是否正确
- B、客户是否签订《个人业务申请表》
- C、客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
- D、对打印的业务凭证，客户是否有签名确认
正确答案:B
第9题：
在银行卡持折换卡的后续处理中，以下不属于应交还客户保管的材料是（）
- A、申请表客户联
- B、业务凭证客户联
- C、业务交易单
- D、客户银行卡
正确答案:C
第10题：
单选题
按照小额支付系统通存通兑业务的规定，在我社账户信息查询业务交易成功的后续处理中，以下应交回客户保存的材料不包括（）。
A
客户个人存折（卡）
B
《业务交易单》
C
《业务凭证》第一联
D
《业务凭证》第二联
正确答案：
B
解析：
暂无解析