按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下对银行自身业务数据的主要风险点描述不正确的有()

题目
多选题
按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下对银行自身业务数据的主要风险点描述不正确的有()
A

申报数据出现漏报、迟报或错报的情况。

B

该网点不具备受理该业务的权限

C

操作人员未重视该功能的使用,导致业务处理逾期

D

业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险

E

交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记

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第1题:

按广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下对银行自身业务数据的主要风险点描述不正确的有()

  • A、申报数据出现漏报、迟报或错报的情况。
  • B、该网点不具备受理该业务的权限
  • C、操作人员未重视该功能的使用,导致业务处理逾期
  • D、业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险
  • E、交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记

正确答案:B,C,D,E

第2题:

按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定,以下属于客户优惠汇率维护的主要风险点的有()

  • A、由于操作人员维护的客户优惠汇率不正确,导致银行或客户的损失
  • B、该网点不具备受理该业务的权限
  • C、由于维护的信息不正确,影响客户的资金调用
  • D、对于分开优惠汇率的客户,忘记发起"结售汇分开优惠维护"交易对客户进行优惠返还
  • E、复核人员把关不严

正确答案:A,D

第3题:

按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有()

  • A、手工录入登记信息时,录入要素与真实信息不一致
  • B、申报信息没有及时上报,或报送信息有误
  • C、漏收手续费
  • D、所出具的见证文件存在错误
  • E、主管业务复核把关不严

正确答案:B,C,D

第4题:

按广东农信社国际业务对基础数据维护的规定,以下不属于授权限额维护的主要风险点的是()

  • A、业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险
  • B、对于新增或修改的业务信息未同步到国结系统,导致业务无法继续。
  • C、该网点不具备受理该业务的权限
  • D、由于操作人员维护的优惠百分比不正确,导致银行损失
  • E、交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记

正确答案:B,C,D,E

第5题:

广东农信社国际业务对数据报送的规定,以下属于国际收支申报的业务模块有()

  • A、涉外收入申报
  • B、境内收入申报
  • C、境外汇款申报
  • D、境内汇款申报
  • E、账户内结售汇申报

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

按广东农村信用社国际业务对数据报送的规定,以下对银行资本项目数据范围及来源说法不正确的是()

  • A、非居民机构存款数据来源于大集中系统
  • B、非居民个人存款数据来源于大集中系统
  • C、国内外汇贷款数据均来自国际结算业务系统
  • D、远期信用证数据来源于国际结算业务系统

正确答案:C

第7题:

按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下可以办理托收的票据类型有()

  • A、汇票
  • B、本票
  • C、支票
  • D、旅行支票
  • E、付款收据

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()

  • A、信用证预通知
  • B、信用证通知
  • C、非广东农信社通知
  • D、信用证来证修改
  • E、电提不符处理

正确答案:A,B,C,D,E

第9题:

按广东农信社国际业务对数据报送的规定,在银行自身业务数据报送业务数据范围的要求中,以下属于账户开关户信息的数据有()

  • A、账户状态
  • B、开户行机构号
  • C、账户币别
  • D、外汇账户属性
  • E、账户余额

正确答案:A,B,C,D

第10题:

按广东农信社国际业务对贸易融资的规定,以下属于广东农信社贸易融资业务内容的有()

  • A、打包放款
  • B、代理福费廷
  • C、提货担保
  • D、融资归还
  • E、融资上限维护

正确答案:A,B,C,D,E

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