农信社综合考试

单选题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.A 1万元（含）B 5万元（含）C 10万元（含）

题目
单选题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.
A

1万元（含）

B

5万元（含）

C

10万元（含）

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )万元以上的，各营业网点经办人员应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件并留存复印件或者影印件。

A.5

B.3

C.1

D.10


正确答案：C

第2题：

为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款


正确答案：ABC

第3题：

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。

A.5万元、1000美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1万美元

D.1万元、5000美元


参考答案：B

第4题：

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  • A、10000；1000
  • B、10000；2000
  • C、10000；3000
  • D、20000；2000

正确答案:A

第5题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )

A.1万元，1000美元

B.1万元，2000美元

C.2万元，1000美元

D.2万元，2000美元


正确答案：A

第7题：

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


答案：C

第8题：

为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上


参考答案：AC

第9题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


正确答案:正确

第10题：

商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

  • A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
  • B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
  • C、单笔金额1000美元的现钞兑换
  • D、单笔金额5000美元的现金汇款

正确答案:B,C,D

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