农信社综合考试
多选题注册验资未获核准业务处理，客户办理资金退回手续时，需提交（）资料。A《变更撤销单位银行结算账户申请书》B《企业名称预先核准通知书》C《公司登记驳回通知书》D验资款存入时有关结算凭证等资料
题目
《变更撤销单位银行结算账户申请书》
《企业名称预先核准通知书》
《公司登记驳回通知书》
验资款存入时有关结算凭证等资料
相似问题和答案
第1题：
未获得工商行政管理部门核准登记的单位，在验资期满后，应向银行申请撤销注册验资临时存款账户，其账户资金应退还给验资人。
正确答案:错误
第2题：
未获得工商行政管理部门核准登记或增资登记的单位，在验资期满后，应向开户行申请撤销注册验资或增资验资临时存款账户，其账户资金处理正确的是（）
- A、账户资金应退还给原出资人账户
- B、验资资金如以现金方式存入且客户要求退回现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
- C、账户资金可以转入出资人指定账号
- D、账户资金可由出资人直接提取现金
正确答案:A,B
第3题：
存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，未获得工商行政管理部门核准登记，可持原投资者提供的承办验资的会计事务所出具的《验资款退出通知书》办理销户退款手续;需要在临时存款账户有效期届满前退还资金，但无法出具相关证明的，应()。
A、于临时存款账户有效期届满后办理销户退款手续
B、该临时存款账户的验资资金应退还原汇款人账户
C、注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
D、于临时存款账户有效期届满前办理销户退款手续
E、注册验资资金以现金方式存入，出资人需提取现金的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件即可
第4题：
以下对广东农村信用社办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是（）
- A、审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备
- B、验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回给投资人，对于以转账现式缴存资金的允许提取现金
- C、验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户
- D、注册验资成功的，直接将验资户转基本存款户，如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户
正确答案:B
第5题：
注册验资未获核准业务处理，客户办理资金退回手续时，需提交（）资料。
- A、《变更撤销单位银行结算账户申请书》
- B、《企业名称预先核准通知书》
- C、《公司登记驳回通知书》
- D、验资款存入时有关结算凭证等资料
正确答案:A,B,C,D
第6题：
验资失败资金退回业务处理需要资料及注意事项（）。
- A、工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准失败通知书》
- B、验资款存入时有关结算凭证等资料
- C、资金必须全额按照缴款时的方式返回
- D、注册验资资金是转账存入的，销户时则应转入原出资人账户，不得转入其他账户
正确答案:A,B,C,D
第7题：
农合机构辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时，注册验资的，验资客户应当出具（）等资料开立临时存款账户。
- A、登记管理部门核发的名称预先核准通知书
- B、有关部门的批文
- C、出资方式的证明文件
- D、出资额的证明文件
- E、出资人有效身份证件
正确答案:A,B,C,D,E
第8题：
A 开立基本账户 支取现金
B 撤销注册验资户 支取现金
C 开立基本账户 退回给原汇款人账户
D 撤销注册验资户 退回给原汇款人账户
第9题：
根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》，有下列行为之一的员工，将被给予记大过至开除或解除劳动合同处理（）。
- A、泄露客户存款或账户等信息的
- B、未按规定办理冻结、解冻、扣划业务，造成单位或个人账户资金被转移等不良后果的
- C、注册验资账户撤销后，未按规定办理资金退回或支取手续，导致资金转入他人账户的
- D、以个人名义签发单位定期存款证实书的
正确答案:A,B,C,D
第10题：
禁止已过期客户未领取的（）未及时注销处理。
- A、退票理由书
- B、客户回单
- C、办理业务时需退回客户的资料
- D、办理业务时客户未取走的资料
正确答案:A,B,C,D