多选题G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）A汇款人（及其代理人）有效身份证件B汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整C汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认D若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。

第1题：

境外汇款申请书客户填写要素包括（）等内容。

• A、汇款币种及金额
• B、汇款人名称地址及账号
• C、收款人开户行信息
• D、收款人账号
• E、交易附言

第2题：

下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中，说法错误的是（）。

• A、漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。
• B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
• C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
• D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

第3题：

漫游汇款审查汇出凭证的内容为（）。

• A、漫游汇款申请书（以下简称申请书）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”
• B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
• C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
• D、汇款人联系方式是否明确

第4题：

办理漫游汇款汇出业务，柜员应认真审核以下内容（）。

• A、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
• B、代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件，是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
• C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
• D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

第5题：

审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。

• A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
• B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码
• C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址
• D、如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息

第6题：

柜员办理资金汇划业务时，应审核（）。

• A、结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确
• B、汇款人账户内是否有足够支付的余额
• C、汇款人的签章是否与预留银行签章相符
• D、结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天
• E、对填明“现金”字样的结算业务申请书，还应审查汇款人和收款人是否均为个人

第7题：

办理个人跨行汇款签约时，柜员审核轻松理财申请书上填写的内容包括（）。

• A、收款人全称、收款人账号。
• B、证件种类、号码等要素是否完整、正确。
• C、收款银行全称。
• D、汇款金额。

第8题：

客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。

• A、汇款人账号
• B、汇款人开户行
• C、收款人开户银行
• D、收款人有效身份证件号码

第9题：

办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

• A、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、资金来源、
• B、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”
• C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、汇款人（个人）出生地及出生日期、汇款用途、汇款附言信息以及“收款人常驻国家/地区”等信息
• D、登记汇款人和收款人的姓名（名称）、地址及汇款人账号、资金来源、汇款用途以及“收款人常驻国家/地区”

第10题：

G个人实时跨行汇款复核人员，在收下经办人员递交的卡（折）、汇款申请书、证件后，在操作前应审核哪些要素：（）

• A、汇款人（及其代理人）有效身份证件
• B、汇款申请书上填写的日期、金额、汇款人姓名、汇出账号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确，收款人全称、收款人账号、收款银行全称等内容是否完整
• C、汇款人是否已在申请书背面“汇款人签字”处签名确认
• D、若为代理汇款的，代理人信息是否已按规定摘录在汇款申请书上。