浦发银行柜员考试
多选题G柜面人员对客户提供第二代居民身份证进行个人客户身份识别的基本步骤有哪些？（）A人工审核B二代证机具鉴别C联网核查D提供佐证材料
题目
多选题
G柜面人员对客户提供第二代居民身份证进行个人客户身份识别的基本步骤有哪些？（）
A
人工审核
B
二代证机具鉴别
C
联网核查
D
提供佐证材料
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相似问题和答案
第1题：
联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。
- A、姓名
- B、公民身份证号码
- C、照片
- D、签发机关
正确答案:A,B,C,D
第2题：
银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
- A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
- B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
- C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名
- D、审核客户提供的身份证必须在有效期内
正确答案:A,B,D
第3题：
联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。
A姓名
B公民身份号码
C照片
D签发机关的真实性
A,B,C,D
略
第4题：
柜面申请信用卡，经办人员须核实客户身份，核对客户姓名、身份证件号码、照片信息、有效期信息。客户身份证件为居民身份证的，须进行联网核查，应通过证件鉴别仪（当配备时）识别证件真伪。
正确答案:正确
第5题：
存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实
- A、联网核查系统
- B、询问客户
- C、向公安等身份证件发证部门核实
- D、第二代居民身份证阅读机具鉴别
正确答案:A,C,D
第6题：
某检查组认定：2008年9月12日，某银行为客户龚XX办理存入活期储蓄存款51500元，客户未提供客户身份证明资料，也未对其身份证明资料进行联网核查。以下选项正确的是（）
- A、文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。
- B、银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。
- C、文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。
- D、以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
正确答案:B,C,D
第7题：
柜面人员得知客户是预约客户，应审核以下哪些内容（）
- A、客户提交的身份证件是否真实、有效
- B、客户提交的身份证件是否为客户本人所有
- C、如果客户提供证件为身份证，应联网核查客户信息
- D、如果预约业务须客户提供借记卡，应核对客户所持借记卡是否为本人所有
正确答案:A,B,C,D
第8题：
于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。
正确答案:错误
第9题：
联网核查系统发生故障的营业机构，如客户出示的是第二代居民身份证，营业机构可使用第二代身份证阅读机具进行鉴别。
正确答案:正确
第10题：
G柜面人员对客户提供第二代居民身份证进行个人客户身份识别的基本步骤有哪些？（）
- A、人工审核
- B、二代证机具鉴别
- C、联网核查
- D、提供佐证材料
正确答案:A,B,C