中国银行综合业务考试
多选题审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。A电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额B汇款人名称及地址、汇款人身份代码C收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址D如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
题目
电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
汇款人名称及地址、汇款人身份代码
收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址
如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。
- A、地址及汇款人账号
- B、收款人常驻国家（地区）名称及代码
- C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）
- D、汇款用途
正确答案:B
第2题：
柜台在审核境外汇款申请书的填写时，下列说法错误的是（）
- A、汇款申请书的币别、金额必须清晰完整，大小写金额应完全一致，日元金额不能出现“角、分”
- B、汇款申请书上应注明境外费用由何方承担，对于在境外费用由汇款人承担的，费用先收
- C、汇款附言应列明款项用途，并审核款项用途同所附单据及有效凭证是否一致
- D、收款人开户银行名称、详细地址、收款行的代理行名称和地址应完整
正确答案:B
第3题：
关于汇往欧盟地区的欧元汇款业务，以下陈述正确的是()：
A.汇款人应该提供收款人的IBAN账号和收款行的SWIFT代码，否则经办行应加收作为国外银行的人工修改费。
B.汇款人可以选择填写《境外汇款申请书》或《汇出汇款申请书》。
C.我行目前暂时不能办理币种为欧元的票汇业务。
D.经办行可以不用维护录入汇款人的英文地址信息。
第4题：
审核境外汇款申请书各栏位是否清楚完整，双方的责任义务是否明确，具体事项包括（）。
- A、电汇T/T标识、申请日期、汇款币种及金额、付款账号、付汇金额
- B、汇款人名称及地址、汇款人身份代码
- C、收款人名称及地址、收款账号、收款人开户行名称或SWIFT代码（如有）及地址
- D、如果客户自己指定汇款路线的，还应填写收款银行之代理行名称或SWIFT代码（如有）及地址或单电、双电、汇款附言和国外银行费用承担方式等信息
正确答案:A,B,C,D
第5题：
境外汇款申请书客户填写要素包括（）等内容。
- A、汇款币种及金额
- B、汇款人名称地址及账号
- C、收款人开户行信息
- D、收款人账号
- E、交易附言
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
汇款人向农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。
- A、汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担）
- B、汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）
- C、开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码）
- D、汇款附言应列明款项用途
正确答案:A,B,C,D
第7题：
汇款人向中国农业银行申请汇款，应填写汇款申请书。汇款申请书是中国农业银行办理汇出汇款业务的基本依据，必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括（）。
- A、汇款方式（电汇/票汇/信汇）
- B、汇款币种及金额（货币符号及大小写应准确无误）
- C、汇款人名称、账号及详细地址等资料
- D、收款人名称、账号及详细地址等资料
正确答案:A,B,C,D
第8题：
办理电汇国际汇出汇款时，需要客户提供（）信息。
- A、汇款币种及金额
- B、收款人姓名及地址
- C、收款人在开户银行的账号
- D、收款人开户银行名称、SWIFT代码
正确答案:A,B,C,D
第9题：
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
- A、汇款人和收款人的姓名或名称
- B、地址及汇款人账号
- C、汇款用途
- D、收款人常驻国家/地区
正确答案:A,B,C,D
第10题：
路径选择柜员应根据客户填写的境外汇款影像资料，结合中行清算账户的开立情况，根据需要分别录入（）。
- A、收款人开户银行名称和地址
- B、汇款人的信息
- C、收款银行之代理名称及地址
- D、汇款附言、费用承担方式
正确答案:A,C,D