多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A开立个人储蓄账户B变更个人储蓄账户C开立个人银行结算账户D变更个人银行结算账户E开立单位银行结算账户

第1题：

第2题：

农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

• A、机构法人客户
• B、单一企业法人客户
• C、集团法人客户
• D、自然人客户

第3题：

第4题：

邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时，不需当场办结的，不需对相关个人的公民身份信息进行核查。

第5题：

农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

• A、个人征信系统
• B、企业征信系统
• C、公民身份信息系统
• D、信用评级系统

第6题：

银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

• A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
• B、中华人民共和国反洗钱法
• C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
• D、人民币银行结算账户管理办法

第7题：

同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。

第8题：

第9题：

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（）

• A、暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
• B、向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
• C、登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
• D、登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

第10题：

同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。