可疑交易报告
反洗钱报告
业务异常报告
大额可疑交易报告
第1题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第2题:
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。
第5题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
以下说法中哪个是正确的?
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告
第9题:
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。
第10题:
对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应当提交()报告