银行招聘考试(综合知识)
单选题单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为，纳入银行业金融机构案件统计范畴。A 赌博B 金融诈骗C 违规用人D 以上均不是
题目
赌博
金融诈骗
违规用人
以上均不是
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A.行政案件
B.刑事案件
C.因经济纠纷引起的民事案件
D.商业贿赂案件
第2题：
下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）中“第三类案件”（）
- A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
- B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
- C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但其不当行为导致案件发生的
- D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
正确答案:A
第3题：
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
第4题：
以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的，包括（）
- A、金融诈骗
- B、违法放贷
- C、银行员工违规使用重要空白凭证和印章
- D、POS机套现
正确答案:A,B,C,D
第5题：
以下行为属于银行业金融机构案件的是（）
- A、代客理财
- B、单纯的商业贿赂
- C、盗刷银行卡
- D、非金融机构人员非法集资
正确答案:C
第6题：
A、一
B、二
C、三
D、四
第7题：
各银行业金融机构原则上只对（）按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
- A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。
- B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。
- C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。
- D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。
正确答案:A,B,C
第8题：
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
第9题：
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
- A、金融诈骗
- B、违法放贷
- C、赌博
- D、渎职
正确答案:A,B
第10题：
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）
- A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
- B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。
- C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
- D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
正确答案:B