AIAA
AM73
AI01
反洗钱月度分析表
第1题:
反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().
第2题:
华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
第3题:
A、对方账号
B、对方户名
C、对方银行名称
D、对方银行所在地
第4题:
反洗钱补正操作流程主要包括()。
第5题:
金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。
第6题:
接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的()个工作日内(包括收到补正通知当日),由经办岗对大额交易数据进行补正确认。
第7题:
补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的()日与正常数据一同报送。
第8题:
我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验,未通过的数据下发进行补录补正,完成补录补正后,系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。
A.中国邮政储蓄银行总行
B.银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国反洗钱监测分析中心
第9题:
()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
第10题:
反洗钱信息管理系统,采用总分方式部署,分行补正子系统部署在()其它部分都部署在总行数据中心。