银行招聘考试(面试部分)
多选题反洗钱身份识别起点金额为（）。A人民币单笔5万元以上业务B外币等值1万美元以上现金存取业务C外币等值5万美元以上现金存取业务D人民币单笔1万元以上业务
题目
多选题
反洗钱身份识别起点金额为（）。
A
人民币单笔5万元以上业务
B
外币等值1万美元以上现金存取业务
C
外币等值5万美元以上现金存取业务
D
人民币单笔1万元以上业务
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第1题：
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
- B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
- D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
正确答案:B
第2题：
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
- A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
- B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
- C、代理转账开立定期账户业务
正确答案:A,B,C
第3题：
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A、人民币1万元以上
B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C、人民币5万元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
参考答案：D
第4题：
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A、5仟美元
- B、5万美元
- C、1万美元
- D、1仟美元
正确答案:C
第5题：
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A、1万美元
- B、2仟美元
- C、1仟美元
- D、5万美元
正确答案:A
第6题：
根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
- A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时
- B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
- C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
- D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
正确答案:C
第7题：
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
- A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
- B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
- C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
- D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
正确答案:B
第8题：
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
- A、票据结算业务
- B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）
- C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）
- D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
- E、个人信贷业务和单位信贷业务
正确答案:A,B,C,D,E
第9题：
反洗钱身份识别起点金额为（）。
- A、人民币单笔5万元以上业务
- B、外币等值1万美元以上现金存取业务
- C、外币等值5万美元以上现金存取业务
- D、人民币单笔1万元以上业务
正确答案:A,B
第10题：
自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
- A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
- B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
- C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
- D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上
正确答案:C