授信业务资格考试

多选题出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。A提供虚假资料骗取某行认定资格的B联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的C因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的D违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的E某行认定的其他情形

题目
多选题
出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。
A

提供虚假资料骗取某行认定资格的

B

联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的

C

因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的

D

违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的

E

某行认定的其他情形

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第1题：

贷款人可按中国人民银行《贷款通则》的规定，对借款人追究违约责任的情形有( )。

A．借款人提供虚假文件或资料，可能造成贷款损失的

B．借款人不按期归还贷款本息的

C．借款人提供虚假文件或资料，已经造成贷款损失的

D．借款人拒绝或阻挠贷款人对贷款使用情况进行监督检查的

E．借款人与其他法人签订有损贷款人权益的合同或协议的


正确答案：ABCDE
解析：A、B、C、D、E选项均符合题意。这是《个人住房贷款管理办法》第三十五条的规定。

第2题：

商业银行外包活动存在下列( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

A.违反相关法律、行政法规及规章
B.存在重大风险隐患
C.存在一般风险隐患
D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
E.其他认定的情形

答案：A,B,D,E
解析：
商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形包括：(1)违反相关法律、行政法规及规章。(2)违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等。(3)存在重大风险隐患。(4)其他认定的情形。

第3题：

公安机关、鉴定机构或者其工作人员违反《吸毒检测程序规定》规定～有下列情形之一的～应当依照有关规定～对相关责任人给予纪律处分或者行政处分,构成犯罪的～依法追究刑事责任( )。

A、因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损害的

B、故意提供虚假检测报告的

C、法律、行政法规规定的其他情形

D、对戒毒人员有体罚、虐待、侮辱等行为的


答案：ABC

第4题：

某行与相关的法律见证（公证）机构可进行（）合作。

  • A、协助搜集客户资料，进行真实性、合规性初审
  • B、贷款客户及其委托代理人身份核实
  • C、客户申请贷款过程中，有关委托事项的公证（仅限公证机关办理）
  • D、信贷合同的见证或公证

正确答案:A,B,C,D

第5题：

出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。

  • A、提供虚假资料骗取某行认定资格的
  • B、联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的
  • C、因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的
  • D、违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的
  • E、某行认定的其他情形

正确答案:A,B,C,D,E

第6题：

当事人以及其他个人或者组织有下列()行为之一，给他人造成损失的，依法承担民事责任违反治安管理的，依法给予治安管理处罚构成犯罪的，依法追究刑事责任：

A.申请公证的事项违背社会公德的

B.提供虚假证明材料，骗取公证书的

C.利用虚假公证书从事欺诈活动的

D.伪造、变造或者买卖伪造、变造的公证书、公证机构印章的


参考答案：BCD

第7题：

关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任
B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿
C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错
D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错

答案：A,C,D
解析：
公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向有故意或者重大过失的公证员追偿。B 项错误，必须是有故意或者重大过失方可追偿。当事人、公证事项的利害关系人提供证据证明公证机构及其公证员在公证活动中具有下列情形之一的，人民法院应当认定公证机构有过错：（1）为不真实、不合法得失相出具公证书的；（2）毁损、篡改公证书或者公证档案的；（3）泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的；（4）违反公证程序、办证规则以及国务院司法行政部门制定的行业规范出具公证书的；（5）公证机构过程中未尽到充分的审查、核实义务，致使公证书错误或者不真是的；（6）对存在错误的公证书，经当事人、公证事项的利害关系人申请仍不予纠正或者补正的；（7）其他违反法律、法规、国务院司法行政部门强制性规定的情形。

第8题：

对于存在以下哪种情形的，法律援助机构将拒绝当事人申请法律援助。( )

A.提供虚假资料，欺骗法律援助工作人员的

B.如实提供法律援助申请资料

C.如实陈述案件事实


参考答案：A

第9题：

律师见证机构合作中（）。

  • A、以某行为主，中介机构为辅
  • B、只能协助某行办理有关事务
  • C、严禁单独以某行名义代办
  • D、联合开展贷前调查和签约核保工作

正确答案:A,B,C,D

第10题：

下列哪些情形，公证机构不予办理公证?

  • A、当事人与申请公证的事项没有利害关系的
  • B、公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的
  • C、当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的
  • D、当事人之间对申请公证的事项有争议的

正确答案:A,B,C,D

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