商业贿赂类案件
银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
网上银行诈骗
盗刷银行卡及pos机套现
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、涉嫌非法集资洗钱风险的
B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的
C、涉嫌POS套现洗钱风险的
D、涉嫌保险洗钱风险的
E、涉嫌现金大额交易的
第3题:
A.主导型案件
B.参与型案件
C.被利用型案件
D.利用型案件
第4题:
非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、()四大类。
第5题:
保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等,被公安司法机关立案查处的案件。
A.侵占
B.赌博
C.诈骗
D.非法集资
第6题:
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
第7题:
银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。
A 、集资
B 、处置非法集资
C 、涉嫌集资
第8题:
A.商业贿赂类案件
B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D.网上银行诈骗
E.盗刷银行卡及pos机套现
第9题:
P2P平台常见的风险包括()。
第10题:
()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。