案件防控知识竞赛

多选题2005年4月银行业案件专项治理工作第五次会议提出了“十项措施”，下列属于该项内容的选项有（）A实行重大案件责任追究制度，切实落实各级领导责任B加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管C提高银监会有效监管水平，发挥专业化监管的优势D加强一线业务的卡、证、章管理和基层机构行政公章管理E加强贷款三查的尽职调查与三查档案的保管F加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力

题目
多选题
2005年4月银行业案件专项治理工作第五次会议提出了“十项措施”，下列属于该项内容的选项有（）
A

实行重大案件责任追究制度，切实落实各级领导责任

B

加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管

C

提高银监会有效监管水平，发挥专业化监管的优势

D

加强一线业务的卡、证、章管理和基层机构行政公章管理

E

加强贷款三查的尽职调查与三查档案的保管

F

加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力

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第1题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。

A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险

B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排

C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置

D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估


答案：ABCD

第2题：

下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

A、银行业金融机构案件处置工作流程

B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

D、案件风险信息快报


参考答案：D

第3题：

2005年4月银行业案件专项治理工作第五次会议上提出了“十项措施”,下列属于该项内容的选项有()

A.加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管。

B.加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力。

C.加强贷款三查的尽职调查与三查档案的保管。

D.积极推进国有商业银行改革，完善公司治理结构。


参考答案：ABD

第4题：

在2005年度，银监会提出了防范操作风险的"十三条意见"，案件综合治理长效机制的"十项措施"，"十个联动建设。


正确答案:正确

第5题：

下列选项中，属于安全生产的专项方案编制内容的有（ ）。

A.抢工措施
B.施工计划
C.施工安全保证措施
D.计算书及相关图纸
E.编制依据

答案：B,C,D,E
解析：
安全生产的专项方案编制内容包括：施工计划、施工安全保证措施、应急预案、编制依据等。

第6题：

防范操作风险“十项措施”规定,完善不良资产处置办法,做好资产管理公司案件治理结构。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第7题：

银监会案件专项治理工作要求排查的“九种人”?


正确答案：涉嫌黄赌毒人员、上班经查迟到、早退、旷工人员;无故请长假人员;个人及家庭经商办企业人员;家庭负债较多人员;拖欠信用社或其他金融机构贷款金额较大人员;经常出入高级娱乐场所人员;交友复杂混乱人员;有不良记录人员。

第8题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。

A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C、银行业案件统计与分析资料

D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告


答案：ABCD

第9题：

“严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。”是建立案件综合治理长效机制的“十项措施”之一。（）


正确答案:错误

第10题：

下列哪项不属于案件专项治理工作的“四个目标”（）。

  • A、降低案件发生率
  • B、提高案件预报率
  • C、严惩重处违法违规人员
  • D、提高案件损失资金挽回率

正确答案:B

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