案件防控知识竞赛
多选题（）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。A客户识别B柜员卡密码C现金清点与查验D假币、变造币的收缴E无客户办理录入业务
题目
多选题
（）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。
A
客户识别
B
柜员卡密码
C
现金清点与查验
D
假币、变造币的收缴
E
无客户办理录入业务
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相似问题和答案
第1题：
个人储蓄存款受理审核环节的主要风险点包括：()
A.客户识别
B.身份证件核对
C.现金清点与查验
D.假币、变造币的收缴
E.客户账户信息、密码安全管理
F.柜员柜面管理
G.柜外、离柜办理业务
H.批量开户
正确答案：ABCDEFGH
第2题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）
- A、无证件开户
- B、证件不符或代理开户手续不全
- C、假证件开户
- D、批量开户
正确答案:A,B,C
第3题：
个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?
答案：客户利用经办人员的疏忽或与其特殊关系，对需提供身份证件的支取、销户业务，不提供证件或使用无效、伪造身份证件进行支取、销户或违规代理支、取销户。
第4题：
一本通续存（即子账户开户）交易需打印“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户凭条”。
正确答案:错误
第5题：
办理贷记卡申请与受理环节的主要风险点是（）
- A、资料审核
- B、密码交付
- C、身份识别
- D、资信审查
正确答案:C,D
第6题：
在贷款受理与调查环节，通过（ ）制度，可以有效鉴别个人客户身份，防范个人贷款风险。
A.严格审核
B.深入调查
C.相关人员关系调查
D.面谈
B.深入调查
C.相关人员关系调查
D.面谈
答案：D
解析：
在贷款受理与调查环节，通过面谈制度，可以有效鉴别个人客户身份，了解借款的真实用途，调查借款人的信用状况和还款能力，从而有效防范个人贷款风险。
第7题：
开户行和二级分行受理审核的中间环节由各省级分行视业务需要自行规定，受理流程必经开户行行长和二级分行行长。
正确答案:正确
第8题：
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )
A.无证件开户
B.证件不符或代理开户手续不全
C.假证件开户
D.批量开户
答案：ABC
第9题：
客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
- A、开户与续存资料返还、归档
- B、支取与销户申请、审核
- C、开户与续存录入、授权与复核
- D、支取与销户录入、授权与复核
正确答案:B
第10题：
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）
- A、无证件开户
- B、存款“实名制”
- C、客户识别
- D、活期存款
正确答案:A