案件防控知识竞赛
多选题办理银行承兑汇票业务，应严格调查客户准入条件，包括：（）A固定的经营场所B资产负债状况良好C生产经营状况良好D信用状况良好
题目
多选题
办理银行承兑汇票业务，应严格调查客户准入条件，包括：（）
A
固定的经营场所
B
资产负债状况良好
C
生产经营状况良好
D
信用状况良好
参考答案和解析
正确答案：
D,A
解析：
暂无解析
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相似问题和答案
第1题：
以下哪些关键业务环节，应严格审验银行承兑汇票真伪？（）
- A、解付票款
- B、银行承兑汇票质押
- C、银行承兑汇票外带签章
- D、未用注销
正确答案:A,B,C,D
第2题：
办理银行承兑汇票和贴现业务时应注意哪些事项？
正确答案: （1）办理承兑业务是否有真实贸易背景。
（2）公司业务人员是否每日核对保证金台账与会计账一致，有无挪用。汇票到期支付保证金款项是否有公司部门的扣款通知书。
（3）作废银行承兑汇票是否作会计传票中凭证日结库存清单附件。。
（4）办理贴现业务是否有真实贸易背景。银行承兑汇票背书是否连续。增值税发票是否真实，有无重复使用和涂改变造的现象。
第3题：
对申请办理银行承兑汇票业务的，应对客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来情况进行调查。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
第4题：
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）
- A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。
- B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。
- C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。
- D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。
- E、严格调查、审查、审品。
- F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
网点办理网上银行申请业务时，包括（）交易，必须严格验证客户身份。
- A、客户申请
- B、账户追加
- C、重置密码
- D、信息修改
正确答案:A,B,C,D
第6题：
办理银行承兑汇票业务，应严格调查客户准入条件，包括：（）
- A、固定的经营场所
- B、资产负债状况良好
- C、生产经营状况良好
- D、信用状况良好
正确答案:A,B,C,D
第7题：
银行承兑汇票业务的客户准入条件之一为（）
- A、是否已在金融机构开立基本账户
- B、是否已在金融机构开立一般存款账户
- C、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
- D、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户
正确答案:C,D
第8题：
以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施？（）
- A、认真核查经办人身份
- B、严格调查客户准入条件
- C、严格调查承兑汇票用途
- D、认真调查保证人保证能力、抵质押担保情况
正确答案:A
第9题：
对申请办理银行承兑汇票业务的，应对客户与其合同交易对手（收款人）的业务往来情况进行调查。
正确答案:正确
第10题：
上门服务人员可以代客户办理银行承兑汇票及贴现业务。
正确答案:错误