案件防控知识竞赛
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相似问题和答案
第1题：
多选题
下列关于企业开户的做法，正确的是（）
A
企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理，严防有关资料被调包
B
所有企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话。银行工作人员在开户时要亲自电话核对，核对无误后才能办理开户手续
C
开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领
D
开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
正确答案：
B,A
解析：
暂无解析
第2题：
单选题
合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与（）的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。
A
信用风险
B
市场风险
C
操作风险
D
信用风险、市场风险、操作风险和其他风险
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第3题：
单选题
下列不属于会计凭证基本要素的是（）
A
日期
B
收付款人账号
C
客户签章
D
流水
正确答案：
D
解析：
暂无解析
第4题：
单选题
以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点？（）
A
主体资格
B
经营范围
C
申请额度
D
贴现合同
正确答案：
B
解析：
暂无解析
第5题：
多选题
企业单位申请批量开户，信用社经办人员应要求开户单位申请人出具（），并对全部身份证件进行联网核查。
A
单位授权书
B
批量开户人员明细表
C
开户申请表
D
批量开户明细人员的有效身份证明
正确答案：
A,B
解析：
暂无解析
第6题：
单选题
柜台操作人员使用的个人密码，要严格保密并（），防止失密。
A
不需更换
B
定期每月更换2次
C
每年更换一次
D
由联社负责更换
正确答案：
B
解析：
《内蒙古自治区农村信用社会计工作基本制度（试行）》第四十条
第7题：
多选题
对于结算账户的销户管理，以下表述正确的是（）
A
单位定期存款、通知存款、一般账户销户、必须经转账结算方式将销户本息转到基本账户或其他指定账户
B
基本账户销户，必须通过人民银行账户管理系统销户
C
非核准类账户销户后不必向人民银行备案
D
验资类临时账户必须在验资结束或出具工商部门不予以登记注册的证明后方可销户
正确答案：
A,C
解析：
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第8题：
单选题
库房必须安装与公安110报警联动的报警装置，并保证（）两种通讯设备的畅通。
A
移动和联通
B
有线和无线
C
红外线报警系统和视频监控系统
D
物防和技防
正确答案：
D
解析：
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第9题：
判断题
保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。
A
对
B
错
正确答案：
错
解析：
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第10题：
问答题
银行业金融机构案件问责方式有哪些？
正确答案：
纪律处分、经济处理、其他问责方式。
解析：
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