银行国际业务岗位考试
多选题境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）A对贸易单证真实性、一致性进行审核B每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息C履行反洗钱和反恐融资义务D通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
题目
多选题
境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）
A
对贸易单证真实性、一致性进行审核
B
每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息
C
履行反洗钱和反恐融资义务
D
通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
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第1题：
下列描述错误的是（）。
- A、企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行
- B、境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资，融资金额由中国人民银行当地分支机构确定
- C、不具备国际结算业务能力的商业银行不得作为境内代理银行，与跨境贸易人民币结算境外参加银行签订人民币代理结算协议
- D、境内结算银行、境内代理银行未按照规定向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统如实报送人民币贸易结算有关信息的，中国人民银行有权禁止其继续办理跨境贸易人民币结算业务，并予以通报批评
正确答案:B
第2题：
银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
正确答案:正确
第3题：
企业办理货物贸易跨境人民币结算业务，要向银行提供《跨境业务人民币结算收（付）款说明》。
正确答案:正确
第4题：
银行办理跨境人民币结算业务时，不需要办理国际收支统计申报。
正确答案:错误
第5题：
建设银行（）办理跨境人民币结算业务。
- A、可以
- B、不可以
正确答案:A
第6题：
非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行无需报送“人民币跨境收入/支出信息”。
正确答案:错误
第7题：
企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料？
正确答案: 一是《关于确定跨境贸易人民币结算主报告银行函》；
二是《企业信息情况表》
三是《企业法人营业执照》或《企业营业执照》；
四是《中华人民共和国组织机构代码证》；
五是《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（进出口企业提供）；
六是《对外贸易经营者备案登记表》；七是《税务登记证》；八是法定代表人或负责人有效身份证明。
第8题：
跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个：（）。
- A、任何开户银行
- B、开立基本账户的银行
- C、为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行
- D、为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行
正确答案:D
第9题：
境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
- A、人民币跨境收付信息管理系统
- B、人民币银行结算账户管理系统
- C、大额支付系统
- D、小额支付系统
正确答案:C
第10题：
根据现行跨境人民币政策，结算银行可为个人办理的跨境人民币业务有（）。
- A、货物贸易
- B、境外个人新设或并购境内企业
- C、港澳个人同名汇入或原路退款
- D、以上均是
正确答案:D