银行国际业务岗位考试
多选题下列关于结算银行跨境人民币业务的做法，正确的是（）。A结算银行应对企业跨境人民币业务进行跟踪监测，发现可疑应进行现场了解、核实B结算银行应对金额较大或存在隐患的业务重点监测C结算银行应结合跨境人民币业务的发展及时制定内控措施，完善内控管理制度D如发现企业存在虚假申报或大额资金异常流动的情况，应及时向当地人民银行跨境办报告E结算银行对跨境人民币业务信息的报送时无需对业务进行审核，直接按企业指示报送F人民银行会对跨境人民币业务进行事后监管，银行无需再制定措施对跨境人民币业务进行事后跟踪监测
题目
多选题
下列关于结算银行跨境人民币业务的做法，正确的是（）。
A
结算银行应对企业跨境人民币业务进行跟踪监测，发现可疑应进行现场了解、核实
B
结算银行应对金额较大或存在隐患的业务重点监测
C
结算银行应结合跨境人民币业务的发展及时制定内控措施，完善内控管理制度
D
如发现企业存在虚假申报或大额资金异常流动的情况，应及时向当地人民银行跨境办报告
E
结算银行对跨境人民币业务信息的报送时无需对业务进行审核，直接按企业指示报送
F
人民银行会对跨境人民币业务进行事后监管，银行无需再制定措施对跨境人民币业务进行事后跟踪监测
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相似问题和答案
第1题：
跨境人民币结算业务的的信息主报告银行是下列哪个：（）。
- A、任何开户银行
- B、开立基本账户的银行
- C、为企业办理跨境外币贸易结算业务的银行
- D、为企业首次办理跨境贸易人民币结算业务的银行
正确答案:D
第2题：
下列有关跨境双向人民币资金池业务的说法中，正确的是（）。
- A、境外成员企业开立的人民币NRA账户的资金可以归集到跨境人民币双向资金池
- B、结算银行与主办企业签订跨境人民币双向资金池业务协议后，应向所在地人民银行申请备案
- C、跨国企业集团因业务发展需要，确需设立多个跨境人民币双向资金池的，需向人民银行总行备案
- D、办理经常项下跨境人民币集中收付业务无需事先向人民银行申请备案
- E、主办企业可选择注册地的多家结算银行办理经常项下跨境人民币集中收付业务
- F、经常项下跨境人民币集中收付可采用轧差净额结算，如需采用轧差净额结算只能按照集团收付总额轧差结算
正确答案:A,C,D,E
第3题：
《中国人民银行关于金融支持中国（广东）自由贸易试验区建设的指导意见》提出，允许自贸试验区内融资租赁机构开展（）。
- A、跨境人民币集中收付业务
- B、跨境电子商务人民币结算业务
- C、跨境双向人民币资金池业务
- D、人民币租赁资产跨境转让业务
正确答案:C,D
第4题：
《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》规定，银行严谨为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务
正确答案:错误
第5题：
下面哪份文件没有涉及个人跨境人民币业务的（）。
- A、《关于内地银行与香港、澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知》
- B、《关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知》、
- C、《跨境贸易人民币结算试点管理办法》
- D、《中国人民银行关于贯彻<国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见>的指导意见
正确答案:C
第6题：
下列描述错误的是（）。
- A、企业应当选择一家境内结算银行作为其跨境贸易人民币结算的主报告银行
- B、境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资，融资金额由中国人民银行当地分支机构确定
- C、不具备国际结算业务能力的商业银行不得作为境内代理银行，与跨境贸易人民币结算境外参加银行签订人民币代理结算协议
- D、境内结算银行、境内代理银行未按照规定向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统如实报送人民币贸易结算有关信息的，中国人民银行有权禁止其继续办理跨境贸易人民币结算业务，并予以通报批评
正确答案:B
第7题：
下列关于跨境双向人民币资金池业务的说法中，正确的是以下哪些（）。
- A、境外成员企业开立的人民币NRA账户的资金可以归集到跨境人民币双向资金池
- B、结算银行与主办企业签订跨境人民币双向资金池业务协议后，应向所在地人民银行申请备案
- C、跨国企业集团因业务发展需要，确需设立多个跨境人民币双向资金池的，需向人民银行总行备案
- D、办理经常项下跨境人民币集中收付业务无需事先向人民银行申请备案
- E、主办企业可选择注册地的多家结算银行办理经常项下跨境人民币集中收付业务
- F、经常项下跨境人民币集中收付可采用轧差净额结算，如需采用轧差净额结算只能按照集团收付总额轧差结算
正确答案:A,C,D,E
第8题：
企业办理货物贸易跨境人民币结算业务，要向银行提供《跨境业务人民币结算收（付）款说明》。
正确答案:正确
第9题：
企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料？
正确答案: 一是《关于确定跨境贸易人民币结算主报告银行函》；
二是《企业信息情况表》
三是《企业法人营业执照》或《企业营业执照》；
四是《中华人民共和国组织机构代码证》；
五是《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》（进出口企业提供）；
六是《对外贸易经营者备案登记表》；七是《税务登记证》；八是法定代表人或负责人有效身份证明。
第10题：
境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。
- A、人民币跨境收付信息管理系统
- B、人民币银行结算账户管理系统
- C、大额支付系统
- D、小额支付系统
正确答案:C